揭开５００亿网络赌博案内幕

１１日湖北咸宁市公安局宣布，一起涉案赌资达到５００亿元、被公安部纳入部督大案的特大系列网络赌博案基本告破。 据悉，这起网络赌博案涉及网上赌球、赌马、赌“百家乐”和“六合彩”，且赔赚均通过网上银行和电子支付平台进行赌资交割，数以万计的涉案人员来自北京、上海、广东等１０余省市，案情惊动公安部。 这是一起新中国成立以来最大的赌博案件，涉案金额和规模史无前例。案件侦办中，公安部高度关注此案进展，案件侦破过程中，公安部领导多次作出重要批示。 目前，有部分案件仍在紧张侦办之中。这桩系列案件是如何浮出水面，警方又是如何顺线一路追踪，一步步撕开这些特大赌博犯罪团伙铁幕的？ 咸宁赌球案牵出武汉特大赌博团伙 “没有料到，２年前，对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪，会牵出如此巨大的系列案件！” 咸宁警方专案组负责人回忆，２００７年５月，咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现，当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站，该账号系当地以钱进、程勇为首的赌球团伙使用。 ２００７年９月２８日，咸宁警方正式成立了网络赌球专案组，展开秘密调查。 经过长期侦查，警方于２００８年３月，先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。经查，程、钱两人先是在其他的赌博网站赌球，后见利润巨大，于是联系宾富兴买来赌球软件，在咸宁开设网站吸收他人投注。 在办理该案时，民警发现，程、钱、宾三人在自己开设赌博网站时，还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。 经请示湖北省公安厅，省厅指定刘斌案由咸宁市公安局管辖，继续深挖。 ２００８年６月下旬，咸宁警方在武汉展开行动，侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。经查，自２００４年１２月以来，该团伙开设“波音”、“四季”、“宝马”、“新球”、“金沙”网络赌球平台，吸引了咸宁、武汉等地３６４３名会员参与赌球，并利用假身份证办理银行卡进行转账。 截至案发时，该团伙已接受投注赌资９０９６万元，获利３８２７万元，其中刘斌本人获利２６００万元。２００８年７月，潜逃到青岛的刘斌被抓捕归案。 武汉“夫妻赌枭”一年收注８０亿 刘斌案件侦破后，一个特殊的细节引起了民警的注意：刘斌案中，有一千万元左右的赃款去向不明。 其中必有文章！民警发现，自己开设有赌博网站的刘斌竟然同时也在武汉另一赌博团伙中参赌，种种迹象表明，这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙，无论从规模和参赌人员，还是涉案金额，都比刘斌团伙大得多！ 省公安厅在听取汇报后，立即上报公安部，该案随即被列为公安部挂牌督办案。上级要求咸宁警方务必打掉这一罕见的特大网络赌球团伙。 ２００８年７月２６日清晨，一名女子走进武汉一家银行办理业务，已经跟踪、蹲守２天２夜的民警悄然走上前去，对该女子轻轻叫了一声： “顾总……”，该女子本能地一回头，随即被民警控制。与此同时，警方多个小组同时行动，将分设在武汉三镇各处的窝点一举端掉。警方审查发现，自２００６年１０月以来，刘永生、顾小燕夫妇担任境外皇冠赌球网站武汉总代理，从２００７年２月至２００８年７月，投注金额高达８１．９亿元，非法获利１６８１万余元。 这个特大犯罪团伙组织严密，分工明确，且赌博资金通过深圳一地下钱庄进行结算和管理，大量赌博资金通过这一地下渠道，流向了海外…… 在追查资金流向的过程中，专案组民警赶赴广东深圳，在深圳罗湖区两处窝点内，将张某、李某等地下钱庄的工作人员抓获。通过讯问，警方获悉，该钱庄是接受境外赌博团伙指令，负责境内多个赌博团伙的赌资转账、结算和管理。 案情重大！２００８年１１月，经请示公安部，公安部将这一系列赌博案的侦办指定由咸宁市公安局管辖侦办。 “广东赌王”竟找专案组“讨说法” ２００８年９月，就在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后，一个不速之客找到了在广东的专案组。 他声称其中有一账户为其私人生活账户，专门用于上网“娱乐”，并不是用其本人身份登记，要求警方解除冻结。交涉未果后，他悄然离开。 在其离开后，警方通过大量的侦查发现，该男子为深圳市人，名叫姜宇，姜宇竟然是一长期与境外赌博团伙勾结，从事赌博活动的大赌枭，被许多职业赌徒称为“广东赌王”！但此时，姜宇已潜逃至境外。 随着对姜宇的深入调查，警方发现了姜在广东的另一同伙— —香港人黄作坤。２００８年９月，警方秘密赶往东莞市常平镇，一举捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。 经审查，２００６年９月，黄伙同姜宇各出资５０万元，在广东东莞常平镇开设赌博平台，以香港和澳门的跑马赛事为赌博对象，先后在当地招收２３名员工，接受参赌客户的电话投注，以及在网站上操作投注，发展参赌会员１００余人，认定涉案金额达４７亿元，非法获利１．７亿元。 ９０００万赌资又牵出４５亿元大案 警方在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时，发现有９０００万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。专案组继续顺藤摸瓜，又牵出以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙。２００８年１１月，专案组赶赴北京，将这个以公司化运作的团伙端掉。 经查，２００４年６月，彭中建、肖玉昆 （均为北京人）等人，在美国、新加坡、韩国等国家租用服务器，合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国ＮＢＡ篮球及网球比赛等作为赌博对象，并刊登广告，吸引全国各地赌博人员参赌。 该团伙还成立易汇天下等公司，与某公司支付平台签订第三方支付协议，由其负责网上支付形式接受参赌人员赌资，按要求将赌资汇往深圳的多家公司，然后以支票换现金方式将赌资流转到肖玉昆、李欣等人账户上再分配。肖等人将赢利以借贷、参股、购买基金股票、购车购房的形式进行投资，其它赌资转入派彩工作室进行派彩。 该团伙先后在北京、成都市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点。经查实，总投注达４２０万人次，涉案金额达４５亿元，非法获利７．５亿元。 另据咸宁警方介绍，该系列网络赌博案，尚有多个下级犯罪团伙及成员正在侦查、起诉阶段。 同时，在侦查此案过程中发现，还有另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联，该案也被公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理。 现初步查明，该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌，并在内地结算赌资，是另外一种类型的赌博犯罪形式。 经初步查明，该团伙涉案金额高达２００亿元。 截至目前，咸宁警方侦办这起赌博系列案，仅查实的涉案金额已超过５００亿元，各犯罪团伙非法获利总计２０多亿。 如今，黄作坤团伙４名成员正在接受法院审判，其他４个犯罪团伙２７名成员已经被判刑。其中，团伙主犯顾小燕、 刘斌分别被判处有期徒刑９年，其他成员分别被判处不同刑罚。这起系列网络赌博团伙以非法营利为目的，在网络开设赌博网站或为境外赌博网站担任代理、发展下线、吸纳会员、 接受投注，进行赌球、 赌马等犯罪活动，涉案赌资达５００多亿元。 初步查明，该系列犯罪团伙还涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌并在内地结算赌资的犯罪事实。 目前，此案正在进一步侦查之中，相关情况警方将适时予以公布。