溯源头 扫团伙

　　犯罪人员结构图
　　本报记者许巨滔通讯员柯科 王其章
　　茂名警方在日常工作中，从一个很低层级的“下线”入手，溯源头打核心，跨市跨省打掉一个利用虚拟货币进行交易的特大网络赌球团伙……近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，该赌博平台上线运营8个多月，发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区，尤其是本次世界杯足球比赛期间，赌博交易活动达到峰值，流水资金超百亿元。
　　在广东省公安厅组织开展的“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动中，茂名警方结合“智慧新侦查”加强与“支付宝天朗计划”的紧密协作，破获国内首宗利用比特币等虚拟货币在暗网进行赌球的新型特大案件，涉案金额逾千亿元。这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙，也是警方首次破获以比特币等虚拟货币为赌资的案件，该案是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。此次收网行动打掉20余个涉案团伙，抓获540余名犯罪嫌疑人，捣毁70余个赌博APP和网站，关停250余个网络社交平台聊天群，冻结2.6亿余元涉案资金，扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品。
　　据悉，2018年5月，茂名网警发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，该网站对外宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球，尤其是本次世界杯足球比赛期间，赌博交易活动达到峰值。
　　线索上报后，副省长、公安厅长李春生高度重视，部署网警部门及茂名警方全力侦办，坚决打掉网络赌球犯罪嚣张气焰，并调派精干警力赴茂名指导收网行动。茂名市主要领导高度重视，指示公安机关要坚决按照上级部署要求全力侦办网络赌博案件。经过深入侦查，专案组侦查发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、“区块链虚拟货币交易+微信推广运营”犯罪集团，是在当今“互联网+创业”的背景下派生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。
　　该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。
　　该网络赌博平台不接受会员的直接注册，必须有推荐人代为注册账号才能登陆。注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。因为网站平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，仅在收网前20天，该平台投注额就达550亿元。
　　近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人，其中刑拘7人，冻结银行账户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡一大批，并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。
　　该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动，是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。目前，案件仍在进一步侦办中。

　　狡猾的“老大”初中毕业
　　掌控三十多万会员
　　郭某海（男，31岁，贵州人）是“安网系列”抓获的网络赌球团伙中的主要人物、管理者。据警方统计，郭某海管理的网络赌球团伙线下成员已有三十多万人，且他们相互之间都不认识，只是通过微信进行交流。郭某海是成员们心中的“老大”，他们都非常信任和尊重郭某海，只要有问题解决不了都立即找他处理。
　　郭某海在接触网络赌球之前，从事过很多职业，当过厨师、做过外贸等，虽然收入不高，但也够家庭支出。2017年11月，他在微信朋友圈看到朋友发了网络赌球的信息，郭某海被高额收益诱惑，便开始找门路做起网络赌球的“生意”。
　　虽然只有初中文化，但是郭某海为人很“醒目”，逻辑思维非常清晰，做事情很有自己的“套路”，仅仅几个月他的网络赌球“生意”就“风生水起”，仅警方掌握其平台在20多天的记录就发现涉案金额达到550亿元。郭某海反侦察能力也非常强，自从事了网络赌球的“生意”后，为了逃脱警方的侦查，不时更换聊天工具，用多台手机与线下的成员进行联系，想方设法抹掉自己的犯罪记录。在办案民警面前，郭某海总是用他犀利的口才、清晰的逻辑思维来陈述自己是“受害者”。
　　2018年6月28日，抓捕行动当天，办案民警缴获郭某海价值人民币1000多万元的比特币及奔驰汽车一辆，在证据面前，所有为自己开脱的语言都变得苍白，只要有违法犯罪，警方总能找到证据将其绳之以法。

　　圈内著名的“黑客”
　　“安网系列”专项行动抓获的胡某（男，32岁，四川人），毕业于贵州某学院的计算机专业，是一名网络技术好，名声大的“黑客”，在网络“圈子”受到很多人的肯定，也经常有人介绍生意给他。也正是因为他的“名气”让他走上犯罪的道路。胡某为该赌博平台做网站维护。他高超的计算机技术得到了最大发挥，工作收入也高，截至被抓日期，胡某已经收到四百多万的运维费。

　　天之骄子离职背后的秘密
　　“安网系列”行动中被抓获的犯罪嫌疑人陈某，广东化州人，今年33岁，毕业于广东省内一所著名师范大学，就职省内一县城担任音乐老师，家境殷实的他在29岁已经拥有一辆价值五十万的小轿车，然而他并不满足现状，在2017年12月底通过一个网友介绍，接触到网络赌博平台获取巨额利益后，便再也收不住手了，从最早的抱着试试看的心理投资2万元一直发展到铂金级代理。陈某通过社交平台结识好友、聊天群。在线下向熟人推销招揽“生意”，一度发展下家投注（资）会员3200多名，另一方面则鼓励线下会员再积极发展下线，助其成了级别更高的代理。案发前，嫌疑人陈某在赌博平台的账户内的利润高达40多万元。