关于召开广东茂名农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的通知

广东茂名农村商业银行股份有限公司各股东：
　　根据《广东茂名农村商业银行股份有限公司章程》以及广东茂名农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第三次会议决议，现将本行2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通知如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议时间：2020年4月23日（星期四）上午9: 00开始。
　　（二）会议地点：茂名市电白区水东镇迎宾大道92号茂名农商银行电白办公楼3楼多功能会议厅。
　　（三）会议召集人：广东茂名农村商业银行股份有限公司董事会。
　　（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。
　　二、会议内容
　　（一）审议事项
　　1.关于《广东茂名农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；
　　2.关于《广东茂名农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；
　　3.关于《原两家联社理事会、监事会、高级管理层及其成员2019年度履职评价情况的报告》的议案；
　　4.关于2019年度财务决算情况的议案；
　　5.关于2019年度利润分配方案的议案；
　　6.关于2020年财务预算方案的议案；
　　7.关于《广东茂名农村商业银行股份有限公司2020-2022年资本管理规划》的议案；
　　8.关于聘任外部审计机构的议案；
　　9.关于《广东茂名农村商业银行股份有限公司2019年度报告》的议案；
　　10.关于《广东茂名农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；
　　11.关于《广东茂名农村商业银行股份有限公司股份登记托管工作方案》的议案；
　　12.关于制定《广东茂名农村商业银行股份有限公司股份登记托管操作细则（草案）》的议案；
　　13.关于修订《广东茂名农村商业银行股份有限公司股份管理办法（草案）》的议案；
　　14.关于修订《广东茂名农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案；
　　15.关于对广东电白一建集团有限公司及其关联方统一授信的议案；
　　16.关于对茂名市电白区达力投资有限公司及其关联方统一授信的议案；
　　17.关于对东莞市国城商贸有限公司及其关联方统一授信的议案；
　　18.关于对茂名市名雅房地产开发有限公司及其关联方统一授信的议案。
　　（二）审阅事项
　　1.关于2019年度社会责任履行情况的报告；
　　2.关于2019年度“三农”和中小微企业金融服务情况的报告；
　　3.关于2019年度关联交易管理情况的报告；
　　4.关于2019年度公司治理及股权管理自评估情况的报告。
　　5.关于董事辞职事项的通报。
　　（三）依据本行章程规定需提交本次会议审议（阅）的其他临时提案或报告（如有）。
　　三、会议出席对象
　　（一）本行股东名册登记在册的本行全体股东。
　　不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。
　　（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。
　　四、会议登记办法
　　本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。
　　（一）登记方法：
　　符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件（三/五证合一）或组织机构代码证副本复印件（非三/五证合一）、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件（三/五证合一）或组织机构代码证副本复印件（非三/五证合一）、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。
　　符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。
　　上述登记材料中，身份证件和持股凭证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，身份证件复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。
　　（二）登记时间：2020年4月10日至4月17日（9: 00-12:00；14:30-16:30）。
　　（三）登记地点：为更好落实疫情防控工作，有效减少人员聚集，本次会议登记地点设在茂名农商银行各支行。相关股东到场办理会议登记前，请与支行联系。
　　五、会议签到
　　请已办理会议预登记手续的股东或其代理人于2020年4月23日（星期四）上午9:00前到达会场办理签到手续和参加会议：
　　（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
　　（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
　　六、会务联系
　　（一）联系人：梁先生，电话：0668-2889891；张女士，电话：0668-2889907。
　　（二）联系地址：茂名市双山四路12号茂名农商银行办公楼。
　　七、其他事项
　　（一）本通知在本行微信公众号（公众号名称：茂名农商银行）公布以及在各网点张贴，股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。授权委托书和法定代表人身份证明书模板可在各支行领取或本行微信公众号下载。
　　（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
　　（三）本着节俭办会原则，参照股份有限公司的通常做法，本次会议不发放礼物和会议补贴。
　　（四）新冠肺炎疫情防控期间，请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。符合要求者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
　　特此通知。

广东茂名农村商业银行股份有限公司董事会
　　2020年4月3日