中国银行茂名天桥路支行成功堵截一起电信诈骗案件

　　本报讯近日，中国银行茂名天桥路支行成功堵截一起电信诈骗案件，为某公务卡客户挽回经济损失18000元，受到客户的高度赞誉。
　　近下午，一位年轻女顾客急匆匆到该支行自助设备进行转账，由于客户神色紧张、举止异常，动作较为慌张，当班大堂人员立即上前向该客户了解情况。经询问，客户为该行公务卡持卡客户，在当天中午接到0866685230110的来电，对方称是法院的工作人员，说该客户的公务卡绑定的支付宝已被盗刷，且盗刷的资金已被用来购买毒品，现在这批毒品已经被公安机关查获，法院需要对犯罪嫌疑人提出诉讼，要求客户提供信用卡的验证码给法院工作人员，方可确定女客户的信用卡在自己手中，没有借予他人所用，证明自己不参与这次的毒品交易，从而帮助客户洗清嫌疑。大堂人员了解情况后，意识到此为电信诈骗，随即报告业务经理。业务经理知悉后，立即放下手头的工作，快速到大堂向客户进一步了解相关情况。由于该客户当时比较慌张，不清楚是否已按对方的电话指令操作了柜员机或提供了验证码给对方。为了确保该客户的信用卡安全，并征得客户同意后，业务经理立即安排柜员优先对客户此张信用卡进行止付并冻结。由于信用卡冻结及时，客户卡上的18000元没有造成损失，成功制止了一起电话诈骗案件。
　　近年来，在全国高态势打击电信网络诈骗的形势下，中国银行茂名分行高度重视对一线员工进行安全防范教育和合规风险意识教育，积极开展“重塑合规”案件防控专项治理活动，进一步提高员工的敏感性和警惕性，也极大提高了一线员工的防范意识和对突发事件的处置能力，通过采取“多观察、多询问、多提醒”等措施，为客户避免了经济损失，受到客户的高度赞誉。
　　（中行宣）